1. Eksportfinans skal informere om de straffe- og sivilrettslige konsekvensene av korrupsjon, herunder Straffelovens § 276 a-c. Eksportfinans skal oppfordre eksportører, og evt. søkere, til å ha systemer som motvirker korrupsjon.
2. Eksportfinans skal kreve at eksportører, og evt. søkere, erklærer at verken de eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen har vært eller vil bli involvert i korrupsjon i forbindelse med transaksjonen. Lån skal ikke etableres uten at eksportøren eller søkeren har avgitt slik erklæring.
3. Eksportør og evt. søker skal opplyse om det er andre personer eller firmaer som opptrer på deres vegne i transaksjonen, hva deres oppdrag i så fall består i og hva deres godtgjørelse er. I tilfelle det skal betales provisjon eller annet gjennom andre kanaler enn direkte fra kjøper til selger, må søkeren avgi erklæring om at formålet med betalingen er dekning av relevante ytelser og at godtgjørelsen ikke inkluderer betaling for tjenester som omfattes av korrupsjonsbegrepet i Straffelovens § 276 a-c.
4. Eksportfinans skal be eksportør og evt. søker bekrefte at verken de eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen ikke er på Verdensbankens eller de regionale utviklingsbankenes lister over bedrifter som er utestengt pga. korrupsjon.
5. Eksportfinans skal kreve informasjon om hvorvidt eksportører, og evt. søkere, eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen
a.) er under tiltale for korrupsjon, eller
b.) de siste fem år har blitt dømt for korrupsjon i en nasjonal domstol, eller
c.) de siste fem år er blitt ilagt nasjonale administrative
tiltak (*) pga. korrupsjon.
6. Eksportfinans skal gjøre ytterligere undersøkelser hvis pkt. 3, 4 og 5 eller andre forhold i saken gir grunn til mistanke om korrupsjon. Før undersøkelsene iverksettes skal, dersom det er mulig, garantistene i saken informeres.
7. Eksportfinans skal verifisere om interne forebyggende tiltak er iverksatt, håndhevet og dokumentert i bedrifter som har vært dømt/har vært gjenstand for avgjørelse omtalt i pkt. 5 b og c ovenfor.
8. Ved begrunnet mistanke om korrupsjon før søknad er innvilget skal Eksportfinans iverksette nødvendige og relevante tiltak. Dette kan for eksempel innebære suspensjon av søknadsbehandling mens en utvidet undersøkelse pågår. Dersom den utvidede undersøkelsen konkluderer med at det er begrunnet mistanke om korrupsjon, skal søknaden avslås.
9. Ved begrunnet mistanke om korrupsjon etter at tilsagn er utstedt, skal Eksportfinans iverksette nødvendige og relevante tiltak, herunder iverksette en utvidet undersøkelse av saken, og evt. garantister skal dersom det er mulig informeres og relevante tiltak vurderes. Slike tiltak kan for eksempel være stans i utbetaling av lån eller krav om tilbakebetaling av lån.
10. Ved begrunnet mistanke om korrupsjon kan Eksportfinans orientere Nærings- og handelsdepartementet og/eller Økokrim, eller anmelde saken
(*) Slike tiltak kan for eksempel være omplassering av ansatte som har vært involvert i korrupsjon, implementering av
internt kontrollsystem, gjennomføre og offentliggjøre resultatene av revisjoner rettet inn mot å hindre korrupsjon.